董事會秘書的工作報告怎么寫呢?什么樣的報告才是規(guī)范的呢?下面是學習啦小編為你整理的董事會秘書工作報告，希望對你有用!

　　董事會秘書工作報告

　　各位董事、股權代表、職工代表：

　　大家下午好。今天我們在此召開赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團)有限責任公司第三屆第二次股東大會，總醫(yī)院黨委(擴大)工作會議，第一屆第四次職工代表大會，暨201X年工作會議。這次會議的主題是：回顧總結前兩屆股東大會期間所取得的成績，部署第三步戰(zhàn)略規(guī)劃各項任務及201X年的工作重點。

　　現在，我代表赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團)有限責任公司董事會、總醫(yī)院黨委，做201X年工作報告，請予審議。

　　一、回顧總結醫(yī)療集團前兩屆股東大會期間所取得的成績

　　(一)第一步戰(zhàn)略目標的圓滿實現標志著醫(yī)療集團成功轉型，向市場化進軍邁出了堅實的一步。

　　如何帶領醫(yī)療集團數百名員工走出困境，謀求生存發(fā)展新出路，是醫(yī)療集團第一屆董事會亟待解決的首要問題，自20XX年8月6日赤峰市平莊礦區(qū)醫(yī)療(集團)有限責任公司第一屆股東大會第一次會議召開起，第一屆董事會無時無刻都在思考這一問題，舊有的國有企業(yè)計劃經濟管理體制被打破，取而代之的是以‚完善法人治理結構?為標志的現代企業(yè)制度，總醫(yī)院正在進行一場前無古人后無來者的歷史性變革。

　　面對改制初期的內外部環(huán)境，我們積極尋找醫(yī)院生存發(fā)展的新途徑，明確了‚醫(yī)院走向市場，員工走向社會?的前進方向，帶領全體員工解放思想，轉變觀念，創(chuàng)新管理體制，強化內部管理，構建‚一體兩翼?的市場戰(zhàn)略格局，提出了第一個三年奮斗目標，即：一個中心;兩個保障;落實三大戰(zhàn)略方針;實現四方面歷史性突破。

　　一個中心，就是要以提高醫(yī)療質量為中心，確保在三年內使總醫(yī)院整體形象有一個根本的轉變。

　　兩個保障，就是為了實現醫(yī)院整體形象的根本性轉變，必須跟進的紀律保障和制度保障。

　　落實三大戰(zhàn)略方針，就是要落實人才戰(zhàn)略方針、市場戰(zhàn)略方針和科教興院戰(zhàn)略方針。

　　實現四方面的歷史性突破就是醫(yī)療總收入要實現歷史性的突破、員工人均年收入要實現歷史性的突破;醫(yī)院核心競爭力要實現歷史性的突破;醫(yī)院資本總量要實現歷史性的突破。

　　在這三年中，全院員工在第一屆董事會和經營班子帶領下，解放思想、更新觀念、團結一致、真抓實干，醫(yī)療集團經濟指標快速增長，主要指標完成歷史性突破;醫(yī)德醫(yī)風得到加強，醫(yī)院形象實現根本性轉變;三大戰(zhàn)略目標穩(wěn)步推進，醫(yī)療集團可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強;二級甲等醫(yī)院通過自治區(qū)檢查驗收，實現了幾代總院人的夢想。

　　第一步戰(zhàn)略目標的圓滿實現，是全體股東集思廣益、同心協力的必然，是全院員工腳踏實地、扎實工作的結果，讓全體員工認識到只有繼續(xù)解放思想，繼續(xù)深化改革，繼續(xù)推進市場化進程，醫(yī)療集團才會不斷發(fā)展壯大，才會銳不可當、勇往直前。

　　(二)第二步戰(zhàn)略目標的成功實現堅定了醫(yī)療集團辦好具有總醫(yī)院特色的股份制醫(yī)院的信心。

　　20XX年9月6日第二屆股東大會第一次會議勝利召開，

　　第一步戰(zhàn)略目標的圓滿實現，給予全體員工極大的信心，堅定了醫(yī)療集團繼續(xù)堅持股份改制不動搖，堅持醫(yī)療集團市場化推進的決心。

　　為此，第二屆董事會認真總結醫(yī)療集團取得階段性成功的經驗，仔細分析當前醫(yī)療集團所處的生存與發(fā)展新形勢，科學規(guī)劃未來三年的改革目標，順應平煤、平投兩公司戰(zhàn)略發(fā)展的新要求，將第二步戰(zhàn)略規(guī)劃目標定為：力爭‚翻三個一番和上兩個臺階?。

　　即：在醫(yī)療保險政策不變的情況下，通過調整結構，節(jié)約資源，提高效益，增收降耗，力爭實現20XX年比20XX年醫(yī)療總收入翻一番，資產總量翻一番，員工人均收入翻一番;醫(yī)德醫(yī)風建設和醫(yī)院文化建設再上一個臺階，醫(yī)療質量建設和醫(yī)院安全建設再上一個臺階，全面開創(chuàng)醫(yī)療集團各項工作的新局面!

　　在這三年中，醫(yī)療集團業(yè)務指標持續(xù)攀升，經濟效益穩(wěn)步增長，員工收入再度提高;基礎設施建設持續(xù)完善，設備服務能力持續(xù)加強;服務理念再創(chuàng)新，服務質量進一步提高，各項管理制度更加完備，企業(yè)文化建設有效加強，醫(yī)德醫(yī)風建設再上新臺階，社會影響力和知名度不斷提升，第二步戰(zhàn)略目標圓滿完成!

　　二、在新的歷史時期下，客觀分析現狀，科學謀劃發(fā)展，制定醫(yī)療集團第三步戰(zhàn)略目標。

　　201X年9月2日，第三屆股東大會第一次會議勝利召開，會議選舉產生了新的董事會、監(jiān)事會、聘任了新的經營班子。前兩步戰(zhàn)略目標的實現，讓我們群情振奮、歡欣鼓舞，但客觀分析內外部環(huán)境，我們感到更多的是憂慮和不安.

　　首先，國家醫(yī)改優(yōu)惠政策偏重政府舉辦醫(yī)院，公共社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療機構和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實行藥品零差價政策，必將影響我們的正常經營狀況;

　　第二，臨床醫(yī)療人才短缺已經是不爭事實，引進、培養(yǎng)工作刻不容緩;

　　第三，市場競爭日趨激烈，我們急需引進新技術、新項目，增加新的經濟增長點。

　　為此，第三屆董事會以提高服務質量，創(chuàng)建百姓滿意醫(yī)院為方向，求實創(chuàng)新、科學規(guī)劃制定了第三步戰(zhàn)略目標，并采取組織保障、體制保障、機制保障、人才保障、設備保障、制度保障、基礎設施和后勤保障、醫(yī)療質量和醫(yī)德醫(yī)風保障、法制建設和執(zhí)業(yè)環(huán)境保障、文化保障共十個方面的保障措施，確保第三步戰(zhàn)略目標順利實現。

　　第三步戰(zhàn)略目標是：“三個持續(xù)，三個提高，三個增長?。三個持續(xù)是：人才戰(zhàn)略持續(xù)推進，科教興院戰(zhàn)略持續(xù)推進，市場戰(zhàn)略持續(xù)推進;三個提高是：不斷提高醫(yī)療技術質量，不斷提高醫(yī)療服務質量，不斷提高醫(yī)德醫(yī)風建設水平;三個增長是：醫(yī)療總收入、資產總量、人均年收入每年遞增十個百分點。

　　前兩步戰(zhàn)略目標的成功實現為醫(yī)療集團打下了堅實的發(fā)展基礎，我們堅信，在第三屆董事會的正確領導下，在新聘任的經營班子潛心管理下，在全院員工同心協力、腳踏實地、兢兢業(yè)業(yè)的辛勤工作下，醫(yī)療集團一定能夠圓滿完成第三步戰(zhàn)略目標!

　　三、加強和改善黨的建設，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用及黨員的先鋒模范作用。

　　1、圍繞中心，狠抓黨建，保障醫(yī)院持續(xù)快速發(fā)展。

　　院黨委高度重視黨組織的建設工作，貫徹以“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的思路，發(fā)揮黨委的政治核心作用。堅持中心組理論學習制度化、規(guī)范化、經?；朴喠藢W習制度、學習計劃等，規(guī)范黨委中心組理論學習活動，采用集中學習和個人自學雙向進行，由院黨委組織，每月安排一次以上中心組集中學習交流活動，努力做到人員、時間、內容、效果的‚四落實?，并由院黨辦建立中心組學習檔案。

　　院黨委班子成員利用晨會、周會、民主生活會等機會，帶領全體干部黨員學習黨建理論，加強管理知識的學習，不斷提高駕馭新形勢下醫(yī)院改革和發(fā)展的能力。發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。堅持做好黨員發(fā)展工作。院黨委按照‚保證質量、改善結構，堅持標準，慎重發(fā)展?的黨員發(fā)展方針，有計劃地重點培養(yǎng)學科帶頭人、業(yè)務骨干加入黨組織，本年度共發(fā)展黨員9名，批準轉正6人。

　　2、強化黨風廉政建設，保障持續(xù)健康發(fā)展。

　　院黨委堅決貫徹民主集中制原則，對涉及醫(yī)院改革和發(fā)展的重要舉措，干部選拔聘任、藥品衛(wèi)材采購、大型醫(yī)療器械采購、后勤物資配備等重大決策，均召開會議集中表決。

　　堅持和完善黨風廉政建設的領導機制、督查機制和獎懲機制。進一步深化醫(yī)院黨風廉政和行業(yè)作風建設，繼續(xù)貫徹落實黨風廉政建設責任制，強化責任考核,嚴格監(jiān)督，維護黨的紀律，促進領導班子和黨員干部廉潔從政，樹立廉政形象。

　　開展治理商業(yè)賄賂專項工作，以糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中不正之風為重點，建立預防和懲治商業(yè)賄賂的長效機制，對熱點崗位、重點人員、重點工程、重點領域長效治理，院黨委與各科室負責人簽訂《廉潔自律責任書》，確保廉潔行醫(yī)、廉潔從政，保證醫(yī)療工作的正常運行。

　　201X年，由紀檢監(jiān)察部門牽頭，調查處理了較有影響的違反黨紀、違反廉潔自律規(guī)定的案件7件，其中1人留黨察看，1人降職，2人受到警告處分，3人受到誡勉談話，6人受到通報批評。

　　3、狠抓行業(yè)作風建設，促進醫(yī)院樹立新形象。

　　院黨委針對衛(wèi)生行業(yè)的各種不正之風，通過黨員大會、中層干部會議、群眾座談會等，積極宣傳醫(yī)德醫(yī)風的政策法規(guī)和典型案例，不斷教育員工加強自我職業(yè)道德修養(yǎng)，使廣大員工在思想上樹立起正確的人生觀、價值觀、榮辱觀，自覺抵制不正之風。同時我們重申‚八條禁令?和‚七項承諾?，明確了社會效益優(yōu)先于經濟效益的原則，初步完成了總醫(yī)院意識形態(tài)領域里的拔亂反正，弘揚了高尚的醫(yī)德醫(yī)風。

　　向管理要效益，向節(jié)約要效益，向服務要效益，向社會效益要經濟效益的理念，正在為越來越多的干部、員工所接受，逐漸地轉化成為我們各項工作的指導思想。正是在這一正確路線的引領下，總醫(yī)院終于擁有了正確的價值取向，拓展了市場空間，改善了生存條件，增加了醫(yī)療收入，贏得了內外市場的廣泛認同。通過開展一系列的教育活動，醫(yī)護人員服務態(tài)度逐年改善，群眾對總醫(yī)院的滿意度越來越高，總醫(yī)院在百姓中的信譽度不斷上升。

　　4、重視文化建設，提高員工的向心力和凝聚力。

　　按照中共中央十七屆六中全會堅持中國特色社會主義文化發(fā)展道路，深化文化體制改革，推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮的會議精神，我們以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，著力推進文化體制機制創(chuàng)新，以改革促發(fā)展、促繁榮，不斷解放和發(fā)展文化生產力，提高文化開放水平，堅持社會效益和經濟效益有機統一，遵循文化發(fā)展規(guī)律，適應社會主義市場經濟發(fā)展的新要求。

　　幾年來，我院每年元旦都舉辦新年聯歡會,真正做到全院動員、全員參與、全員分享，積極參加赤峰市、元寶山區(qū)、平煤投資公司舉辦的‚慶祝中國共產黨成立九十周年文藝匯演?、‚平礦總醫(yī)院杯?羽毛球比賽、慶祝中國共產黨成立九十周年暨‘紅歌唱響礦區(qū)’文藝匯演?、象棋比賽、排球聯賽等各種文體活動，同時我們也不負眾望，做到了每逢比賽必創(chuàng)佳績，極大地振奮了員工的參與情緒，通過文化活動的開展，不僅營造了積極向上的文化氛圍，同時有助于增強員工的向心力，提高總醫(yī)院的凝聚力，打造一支富有團隊精神的員工隊伍。

　　5、建立健全各項機制，充分發(fā)揮工會的橋梁作用。

　　在院黨委的領導與支持下，根據《工會法》的相關要求，緊緊圍繞保證員工的參與權、監(jiān)督權和知情權，進一步完善了職工代表大會制度、院務公開等制度，把民主落到實處，推進了依法治院，堅持每年召開一次職工代表大會，充分發(fā)揮職代會參政議政的職能作用，積極主動發(fā)揮工會的組織、橋梁作用。

　　關心員工生活是維護醫(yī)院安全生產和維護員工隊伍穩(wěn)定的重要工作。對有困難的員工，及時召開會議討論，商議解決辦法，給予幫扶。在重大節(jié)日期間積極走訪慰問困難員工，發(fā)放慰問金，送去關懷，讓員工切實感受到醫(yī)院大家庭的溫暖。

　　在新的一年里，院黨委要在平煤投資公司黨委的領導下，認真總結經驗，與時俱進，開拓創(chuàng)新，同心同德，不畏艱難，扎實工作，勇于進取，全面提高各項工作水平，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出新貢獻。

　　同志們，讓我們眾志成城、齊心協力，為實現醫(yī)療集團第三步戰(zhàn)略目標而努力奮斗!

　　董事會秘書工作細則

　　第一章 總 則

　　第一條 為保證公司董事會秘書依法行使職權，認真履行工作職責，根據《中華人民共和國公司法》、《陜西省天然氣股份有限公司章程》以及國家現行法律、法規(guī)的相關規(guī)定，特制定本細則。

　　第二條 公司設立董事會秘書一名。董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和 董事會負責。

　　第二章 董事會秘書

　　第三條 董事會秘書的任職資格：

　　(一)具有大學本科以上學歷，從事秘書、管理、股權事務等工作三年以上的自 然人;

　　(二)董事會秘書應當掌握財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計算機應用等 方面的知識，具有良好的個人品質和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章，能 夠忠誠地履行職責;

　　(三)公司董事或其他高級管理人員可以兼任董事會秘書，但監(jiān)事不得兼任;

　　(四)本公司聘任的會計師事務所的會計師和律師事務所的律師不得兼任董事會 秘書。

　　第四條 董事會秘書應當遵守《公司章程》，承擔高級管理人員的有關法律責任， 對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自己或他人謀取利益。

　　第五條 董事會秘書應取得深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)頒發(fā)的董事會 秘書培訓合格證書。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

　　(一)《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形;

　　(二)受到過中國證監(jiān)會的行政處罰未滿三年;

　　(三)最近三年受到過深交所公開譴責或者三次以上通報批評;

　　(四)公司現任監(jiān)事;

　　(五)深交所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

　　第六條 董事會秘書應當履行以下職責：

　　(一)負責公司和相關當事人與深交所及其他證券監(jiān)管機構之間的溝通和聯絡， 保證深交所可以隨時與其取得工作聯系;

　　(二)負責處理公司信息披露事務，組織制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信 息的內部報告制度，促使公司和相關信息披露義務人依法履行信息披露義務，并按照 有關規(guī)定向深交所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　(三)具體負責公司投資者關系管理工作，協調公司與證券監(jiān)管機構、保薦人、 證券服務機構、媒體之間的信息溝通，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者 提供公司披露的資料;

　　(四)按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，參加股東大會、董事會、監(jiān)事 會及高級管理人員相關會議，準備和提交有關會議文件和資料;

　　(五)負責制作會議記錄并簽字;

　　(六)負責與公司信息披露有關的保密，制訂保密措施，促請董事、監(jiān)事和 其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及 時采取補救措施，同時向深交所報告;

　　(七)關注媒體報道、主動求證真實情況并澄清不實報道，促請董事會及時回復深交所所有問詢;

　　(八)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管理人員 持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

　　(九)協助董事、監(jiān)事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、 上市規(guī)則、深交所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容， 并組織定期培訓;

　　(十)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、 本細則、深交所其他規(guī)定或者《公司章程》及本細則時，應當提醒與會董事，并提請 列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關 監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向深交所報告;

　　(十一)協助董事會下屬戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委 員會的相關工作;

　　(十二)深交所要求履行的其他職責。

　　第七條 董事兼任董事會秘書的，如果某一行為需董事、董事會秘書分別作出時， 則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

　　第八條 董事會秘書必須經深交所組織的專業(yè)培訓和資格考核并取得合格證書， 由公司董事長提名、董事會聘任，報深交所備案并公告。

　　第九條 公司在股票上市后三個月內或原任董事會秘書離職后三個月內應當正式 聘任董事會秘書。在此以前，公司應當臨時指定人選代行使董事會秘書的職責。

　　第十條 公司應當在聘任董事會秘書的董事會會議召開五個交易日之前，向深交所報送下述資料，經深交所對董事會秘書候選人任職資格審核后未提出異議的，公司 可以召開董事會會議，聘任董事會秘書;

　　(一)董事會推薦書，包括被推薦人(候選人)符合本細則規(guī)定的董事會秘書任 職資格的說明、現任職務和工作表現等內容;

　　(二)候選人的個人簡歷和學歷證明復印件;

　　(三)候選人取得的深交所頒發(fā)的董事會秘書培訓合格證書復印件。

　　第十一條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應當自相關事實發(fā)生之日起一個 月內將其解聘：

　　(一)本細則第五條規(guī)定的任何一種情形;

　　(二)連續(xù)三個月以上不能履行職責;

　　(三)在履行職責時出現重大錯誤或者疏漏，給投資者造成重大損失;

　　(四)違反法律、法規(guī)、規(guī)章、深交所其他規(guī)定或《公司章程》，給投資者造成 重大損失;

　　(五)深交所或中國證監(jiān)會認為不宜繼續(xù)擔任董事會秘書的其他情形。

　　第十二條 公司解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故將其解聘。董事會 秘書被解聘或辭職時，公司應當及時向深交所和公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構報 告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向 深交所或其他相關監(jiān)管機構提交個人陳述報告。

　　第十三條 董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān) 事會的監(jiān)督下移交有關文檔文件、正在辦理或待辦理事項。公司應當在聘任董事會秘 書時與其簽訂保密協議，要求其承諾在任職期間以及離任后持續(xù)履行保密義務直至有 關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)行為的信息除外。

　　第十四條 公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事 會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，證券事務代表應當代為履行其職責并行使相應權力。在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的 責任。證券事務代表應當取得深交所頒發(fā)的董事會秘書培訓合格證書。

　　第十五條 董事會秘書空缺期間，公司應當及時指定一名董事或者高級管理人員 代行董事會秘書的職責，并報深交所備案，同時盡快定董事會秘書的人選。公司指定 代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

　　第十六條 董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應當代行董事會秘書職責， 直至公司聘任新的董事會秘書。

　　第十七條 公司應當保證董事會秘書在任職期間按要求參加深交所組織的董事會 秘書后續(xù)培訓。

　　第三章 有關股權管理和信息披露事項

　　第十八條 公司指定董事會秘書或證券事務代表向深交所和中國證監(jiān)會辦理公司 的股權管理與信息披露事務。

　　第十九條 公司指定董事會秘書或證券事務代表通過深交所指定的數字專區(qū)上傳 需披露的信息，完成信息披露事務。不能按預定日期公告的，應當及時報告深交所。 第二十條 公司指定中國證監(jiān)會指定的報紙和網站為刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒體和網站。在選定或變更指定信息披露的報紙和網站后，在兩個工作日內 報告深交所。根據法律、法規(guī)和深交所規(guī)定應進行披露的信息，公司應在第一時間在 上述報紙和網站公布。

　　第二十一條 董事會秘書應當按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20XX 年修訂)及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定及時做好公司信息披露事務。

　　第二十二條 保證公司信息披露的真實、完整、準確。

　　第二十三條 根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20XX年修訂)及公司《公開 信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時向深交所和中國證監(jiān)會、公 司所在地的中國證監(jiān)會派出機構報告并公告。

　　第二十四條 公司發(fā)生重大事件，應及時編制重大事件公告書公開披露，說明事 件的實質。

　　第四章 有關董事會和股東大會事項

　　第二十五條 有關董事會事項：

　　(一)按規(guī)定籌備召開董事會;

　　(二)將董事會書面通知及會議資料于會議召開至少十日前以傳真、電子郵件、 專人送達及書面通知等各種迅捷方式或其他書面方式通知各位董事和監(jiān)事。董事會召 開臨時董事會時，在會議召開五日前可以采用專人送達、傳真、郵件、電子郵件的方 式通知全體董事。但是，情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過 電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。會議通過包 括以下內容：

　　1. 會議日期、地點和方式、會議期限;

　　2. 事由和議題;

　　3. 發(fā)出通知的日期。

　　(三)會議結束后的兩個工作日內將董事會決議等文件報送交易所審核后進行公 告;

　　(四)按要求做好董事會會議記錄：

　　1. 會議召開的日期、地點和召開人姓名;

　　2. 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

　　3. 會議議程;

　　4. 董事發(fā)言要點;

　　5. 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意，反對或棄權的票 數);

　　6. 董事應當在董事會會議記錄上簽字。

　　(五)不能參加會議的董事須有書面委托。委托書上載明：

　　1. 受委托人(代理人)的姓名;

　　2. 委托(代理)事項、權限和有效期限;

　　3. 委托人簽名或蓋章

　　(六)認真管理和保存董事會文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。

　　第二十六條 有關股東大會事項：

　　(一)將股東大會召開時間進行公告;

　　(二)年度股東大會召開二十日前通知公司股東;臨時股東大會應當于會議召開 十五日前通知公司股東。股東大會的通知包括以下內容：

　　1. 會議日期、地點和會議期限;

　　2. 提交會議審議的事項;

　　3. 以明顯文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席 會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　4. 有權出席股東大會股東的股權登記日。

　　(三)按公告日期召開股東會;

　　(四)在股東大會結束當日將股東大會決議和法律意見書報送深交所審核后進行 公告;

　　(五)按要求做好股東大會會議記錄;

　　1. 出席股東大會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例;

　　2. 召開會議的日期、地點;

　　3. 會議主持人姓名、會議議程;

　　4. 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;

　　5. 每一表決事項的表決結果;

　　6. 股東的質詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內容;

　　7. 股東大會認為和《公司章程》規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容;

　　8. 出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當 在股東大會會議記錄上簽名。

　　(六)委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。法人股東的法定 代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復印件、營業(yè)執(zhí)照 副本復印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復印 件、法人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、委托人股票帳戶卡。

　　法人股東的法定代 表人不能參加大會的須有書面授權委托書;社會公眾股股東參加大會的，須出具本人 身份證原件及復印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件 及復印件、授權委托書、委托人股票帳戶卡;異地股東可采取信函或傳真的方式登記。 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

　　1. 代理人的姓名;

　　2. 是否具有表決權;

　　3. 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示;

　　4. 對可能列入股東大會的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;

　　5. 委托書簽發(fā)日期和有效期限;

　　6. 委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應當加蓋法人單位的印章。委 托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

　　(七)認真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案;

　　(八)對于公司召開股東大會通過股東大會網絡投票系統向股東提供網絡投票方 式的情形，按照中國證監(jiān)會、深交所及中國證券登記結算有限公司的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　第五章 其他事項

　　第二十七條 為公司董事會決策提供意見或建議。

　　第二十八條 認真執(zhí)行請銷假制度。

　　第二十九條 每年進行一次工作總結，并寫出書面報告。

　　第三十條 按時參加深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構組 織的會議和活動。

　　第三十一條 認真完成深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構 交辦的臨時工作。

　　董事會秘書的述職報告范文

　　XX年6月7日是我來到中海集團上班的第一天，也是我人生的重要開始。經過半年多來的不斷學習，以及同事、領導的幫助，我已完全融入到了中海集團這個大家庭中，個人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但這半年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟了?，F在就這段時間的工作情況做個述職報告：

　　一年來，我主要完成了一下工作：

　　1、文書工作嚴要求

　　1)公文輪閱歸檔及時。文件的流轉、閱辦嚴格按照公司規(guī)章制度流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并及時將上級文件精神傳達至各基層機構，確保政令暢通。

　　2)下發(fā)公文無差錯。做好分公司的發(fā)文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時協助各部門發(fā)文的核稿。負責辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。

　　2、秘書工作。

　　秘書崗位是一個講責任心的崗位。各個部門的很多請示、工作報告都是經由我手交給董事長室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細、耐心。一年來，對于各部門、各機構報送董事長室的各類文件都及時遞交，對董事長室交辦的各類工作都及時辦妥，做到對董事長室負責，對相關部門負責。因為這個崗位的特殊性，有時碰到臨時性的任務，需要加班加點，我都毫無怨言，認真完成工作。

　　3、行政辦公室工作

　　行政辦公室是公司運轉的一個重要樞紐部門，對公司內外的許多工作進行協調、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，協助辦公室處理臨時任務。

　　4、企業(yè)文化活動積極參與

　　一年來積極參與了公司的打球運動、員工娛樂活動、桂平爬山活動、各類祝壽婚慶活動等，為公司企業(yè)文化建設，凝聚力工程出了一份力。

　　半年來，無論在思想認識上還是工作能力上我都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，有時會粗心大意犯一些低級錯誤，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，沒有想在前，做在先。

　　新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌、更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進步。